バックグラウンドチェックとは何ですか？ 定義、タイプ、およびサービスを提供するWebサイト

あなたは本当に誰かを知っていて、身元調査をすることを考えているかどうか疑問に思ったことはありますか？ 疑惑が何にもならないこともあります。 また、誰かの本当のアイデンティティを発見することは、私たちのビジネス、愛する人、または私たち自身を悪い状況から救うことになる可能性があります。

人が本当に本人であるかどうかを確認したい場合は、身元調査で必要なすべての回答が得られます。 しかし、身元調査とは何ですか？ そして、それはどのような情報を示していますか？

バックグラウンドチェックとは何ですか？

ケンブリッジ辞書によると、身元調査は、個人の過去の活動を調査してその有効性を確認する行為です。 それはあなたが結婚、犯罪、雇用、財政などに関連する歴史について学ぶのを助けることができます。

それはあなたが立派な市民にあなたの財産を雇用している、ビジネスをしている、結婚している、または賃貸していることを知っているあなたに安心を与えます。

身元調査の種類

ニーズに応じて実行できるさまざまな種類の身元調査があります。 自分に最適なものを選ぶのに役立つリストを次に示します。

雇用経歴調査

ポジションを迅速に埋める必要がある場合、デューデリジェンスを忘れることがあります。 ただし、1人の過失による雇用は、労働者がスタッフを傷つけたり、あなたから盗んだり、会社のリソースを破壊したりした場合、重大な責任につながる可能性があります。 そして、新入社員を取得するためのコストを忘れないでください。

したがって、企業が安全を確保するためには、雇用の身元調査が最も重要です。 これは、潜在的な従業員の教育、仕事、犯罪、医療、ソーシャルメディアの使用、自動車、麻薬、資格、および信用履歴を示しています。

州によっては、10年前までさかのぼる申請者の情報を入手できます。

チェックを実行するには、 SSN、氏名、過去と現在の住所、および生年月日が必要です。

しかし、優秀な従業員が突然犯罪活動に従事し始めた場合はどうなりますか？ 別に雇用プロセスの間に雇用のためのチェックを運ぶが、背景から、あなたも半年間または年間ベースでそれらを行うことができます。

ただし、この検証を合法的に実行するには、公正信用報告法（FCRA）に準拠する必要があることに注意してください。 FCRASの規制に従うことで、法定および民事上の罰則からあなたを救うことができます。

従業員の身元調査を行う前に企業が従わなければならない規則には、次のものがあります。

• 新入社員に、従業員の身元調査を実施する予定であり、調査結果が意思決定に影響を与える可能性があることを通知する書面による開示を行います。
• その結果、彼らがあなたの会社に就職できなくなる場合は、事前に不利な通知を出してください。 これには、 FCRAの権利の概要とレポートのコピーが含まれています。
• 事前通知を発行してから少なくとも5日待ってから、調査結果に基づいて抜本的な措置を講じてください。
• 信用報告会社の名前と連絡先を記載した事後通知を発行します。 また、代理店があなたに代わって雇用しないという決定とは何の関係もないことを説明する声明を含める必要があります。

犯罪歴のバックグラウンドチェック

このタイプの身元調査では、個人の前科が表示されます。 性犯罪、横領、詐欺、重罪、その他の違法行為にフラグを立てることができます。

多くの人が犯罪小切手と一般小切手を混同していますが、違いがあります。 身元調査では、申請者の違法行為への参加を検索します。一般的な身元調査には、仕事と教育に関する情報が含まれます。

E-身元調査を確認する

米国市民権移民局（USCIS）は、E-verifyデジタルプログラムを管理しています。 それは、米国で働く資格をチェックするために労働者を選別します。

これはすべての職業に必須のチェックではなく、ほとんどの雇用主は代わりにフォーム1-9を使用します。 ただし、州および連邦の下請け業者および請負業者は、法律に従ってE-verifyを使用する必要があります。

このチェックの詳細を理解していないと、深刻な問題が発生する可能性があります。 覚えておくべきことがいくつかあります。

• E-verifyチェックは、従業員を雇用した後にのみ実行する必要があります。
• 雇用から3日以内にそれをしなければならないことに注意することも重要です。

身元確認

銃が悪者の手に渡らないようにするために、身元確認が銃器の購入を取り囲んでいます。 統計によると、 2021年の3月現在の銃による暴力による死亡者数は7,000人以上です。 したがって、銃を販売する場合、または申請者に銃器の使用を要求するポジションを埋める必要がある場合は、購入者を適切に確認することが重要です。

しかし、米国の22州だけが、銃のディーラーに顧客の身元確認を行うことを義務付けています。 FBIの下にあるNationalInstant Criminal Background Check System（NICBCS）がこの作業を処理し、29の州で運用されています。

ただし、銃を販売するすべての人が連邦政府の認可を受けた銃のディーラーであるとは限りません。 したがって、この複雑なプロセスで発生するスリップアップの数を想像することができ、不適格な人々は危険な武器を所有することになります。 これは特にオンラインやフリーマーケットでよく見られます。

さらに、一部の販売者は、必要な身元調査情報を取得するのが面倒な場合があります。 他の人は、適切な検証なしに銃器を販売することにある危険性を完全に理解していないかもしれません。 ユニバーサルスクリーニングは、すべて民間の購入が適切な調節を介して実行していることを確認できました。

自動車記録チェック

職位で応募者が社用車を操作する必要がある場合は、ドライバーの身元調査が重要です。 名前、生年月日、交通違反、有効期限、飲酒運転、ライセンスの取り消し、一時停止、制限が表示されます。

この種の検証の最も良い点は、ハワイ、オレゴン、アラスカ、ペンシルベニアを除くほぼすべての州でレポートが即座に送信されることです。

OIGの身元調査

OIGは、Office of the InspectorGeneralの頭字語です。 これは、米国保健社会福祉省（HHS）の子会社であり、 1,600人以上の監査人と調査員がいます。

OIGのチェックは、ヘルスケアにおける雇用者のための絶対必要です。 これは、HHSの受信者を詐欺師や管理ミスから保護することを目的としています。 それが規制する機関の例は次のとおりです。

• 食品医薬品局（FDA）
• メディケア
• メディケイド
• 疾病管理センター（CDC）

毎月、部門は上記の機関と相互作用するエンティティのリストを更新します。 これは、連邦医療を使用してサービスの支払いが可能な企業の請負業者、下請業者、および従業員を意味します。

OIGは、すべての医療プログラムの継続的な完全性を確保するために、雇用前および定期的なスクリーニングを提唱しています。

プロフェッショナルライセンスのバックグラウンドチェック

専門的な身元調査とは何ですか？

申請者の学歴を確認するためのチェックです。 人々が履歴書に嘘をつくことは珍しいことではありません。そのため、雇用主は候補者が適切な認定を受けているかどうかを確認する必要があります。

スクリーニングを実施する企業は、申請者が実際に学校に通い、彼らが持っていると主張する資格を受け取ったかどうかを確認するために教育機関に連絡します。 また、証明書がまだ有効であるか、制限があるかどうかも確認します。

国際身元調査

ある国では人の記録はきれいかもしれませんが、別の国では犯罪歴があるかもしれません。 そのため、乳母や他の専門家を雇ったり、新しいテナントに物件を賃貸したりするときに、国際的な背景情報が役立ちます。

国によっては、 2日から10日かかる場合があります。 しかし、高度な機密性が存在する一部の国では、結果に数週間から数か月かかる場合があります。

スクリーニングで明らかになることがあるものは次のとおりです。

• 教育と雇用の詳細
• 専門的な検索
• 犯罪情報
• クレジット履歴
• 運転記録

この検証では、ウォッチリストを組み合わせて、申請者に対して発行された保証またはアラートがあるかどうかも確認します。

個人の身元調査

雇用主、家主、または金融機関が身元調査を行うことは一般的な知識です。 したがって、彼らがあなたについて読んだ情報についてもっと知りたいのは普通のことです。 あるいは、あなたを悪い光にさらす可能性のある誤った情報を捕まえるためかもしれません。

この確認により、あなたの名前に対する虚偽の違反や否定的な財務情報を修正する機会が与えられます。

ここにあなたが見つけることができるいくつかのことがあります：

• 署名偽造
• 料金がかからなかった逮捕
• 社会保障番号が正しくありません
• 未払いのクレジットカードまたはローンの偽の請求
• 悪いチェック逮捕状
• 誤ったライセンス停止
• 名前のスペルミス
• あなたが犯していないとされる刑事犯罪
• 1回の請求で複数のエントリ

信用調査

簡単に言えば、信用調査は、申請者がお金に対してどれほど責任があるかを示します。 それらは、現金を扱うことを要求する雇用の立場において不可欠です。 貸し手と家主もレポートの恩恵を受けることができます。

このチェックから表示できる情報の種類は次のとおりです。

• 税務署
• 民事判決
• 破産
• 支払歴
• 信用照会
• コレクションの記録

このレポートを使用してクレジットスコアを表示することはできませんのでご注意ください。 また、信用情報を確認したい人に通知し、書面による同意を得る必要があります。

指紋の身元調査

このタイプのチェックは、ID履歴の要約とも呼ばれます。 これは雇用前の身元調査であり、法執行機関、空港、公立学校、病院、カジノ、金融、製薬、不動産、または消防署の労働者に義務付けられています。

自動指紋識別システム（AFIS）に対して指紋をチェックして、個人の犯罪の詳細を見つけることができます。 結果は評判の良い政府機関からのものであるため、正確です。

バックグラウンドチェックは何を示していますか？

身元調査では、潜在的な雇用主、貸し手、家主、さらには配偶者でさえ、個人について知りたいと思うすべてのものが示されます。 企業が適切な人材を雇用し、家主が適切なタイプのテナントに不動産を貸し出し、銀行がそれを返済する人々にお金を貸していることを確認することは非常に重要です。

それで、身元調査は何を明らかにすることができますか？

身元調査の種類によって異なりますが、最も一般的なものは次のとおりです。

• 雇用歴
• 真のアイデンティティ
• 犯罪歴
• ドライバーの歴史
• 証明書の確認
• 国際犯罪と重罪
• SSN検証
• クレジット履歴
• 公開記録
• 却下された料金

最も人気のある身元調査ウェブサイト

オンラインの身元調査を行うために使用できるWebサイトはたくさんありますが、いくつかの優れた例を次に示します。

真実の発見者

TruthFinderは、連絡が途絶えた愛する人を検索できる背景と人の検索サイトです。 また、同僚、隣人、ビジネスパートナーなど、あなたの生活の中で人々を確認するために使用することもできます。

それはあなたが人々を見つけるのを助けるために逆電話、住所、またはソーシャルメディアルックアップを提供します。 それも、あなたが失われたクレジットカード、SSN、パスワード、またはユーザ名を確認する助けに家系ビルダー（あなたも、ビルド1のDNA検査キットを使用することができます）と暗いウェブスキャンを持っています。

米国の検索

US Searchは、世帯員、住所履歴、電話番号、犯罪歴、家の価値など、米国内の個人の詳細を提供するもう1つのソリューションです。

あなたが人のフルネームを知らない場合、サイトはあなたにその人の電話番号またはアドレスを使用するオプションを提供します。 投稿内容やエイリアスの数を知りたい場合は、ユーザーのソーシャルメディアプロファイルを検索することもできます。

インスタントチェックメイト

Instant Checkmateは、身元調査をオンラインで取得したい場合に使用できる主要なサービスです。 公の記録を検索して、民事判決、写真、ソーシャルメディアのプロフィール、前科、実際の年齢などの詳細を取得できます。

インテリウス

膨大な情報のリポジトリを持つソリューションを探しているなら、 Inteliusが最善の策です。 それは20+万レコードを持って、あなたは、あなたの個人的な背景をチェックし、人々を見て、刑事チェックを行うことができます。

なじみのない番号から迷惑電話がかかってきた場合は、このサービスでオーナーを探すことができます。

このウェブサイトの最も良いところは、データベースを定期的に更新していることです。 また、検索は匿名で行われるため、詳細を調べたことを他の人が知ることはありません。

ピープルファインダー

People Findersは、名前またはアドレスを使用して検索した後に情報を提供します。 また、電話番号の背後にあるIDを確立するのに役立つ逆電話ルックアップもあります。

メールアドレスしかない？ このサイトを使用して、メールの逆引きを行うこともできます。

まとめ–身元調査とは何ですか？

上記の情報は、身元調査とは何かを説明し、国際、雇用、指紋、OIGなどのスクリーニングタイプをより深く掘り下げています。

個人は自分自身に関する情報も調査できるため、経歴の確認は雇用主だけのものではありません。 さらに、Intelius、TruthFinder、People Searchなど、人々に関するさまざまな詳細をカバーするデータベースを備えた多くのサイトがあります。

バックグラウンドチェックを行うときは、FCRA規則に従う必要があることに注意してください。 そうしないと、多額の罰金を支払うことになります。 申請者があなたに彼らの記録を検索するためのゴーサインを与えたという証拠を書いたことを確認してください。 また、バックグラウンドレポートが彼らを雇う決定に影響を与える可能性があることを彼らに通知してください。