Che cos'è un controllo dei precedenti? Definizione, tipi e quali siti Web offrono il servizio

Ti sei mai chiesto se conosci veramente qualcuno e hai pensato di fare un controllo dei precedenti? A volte i sospetti non portano a nulla. Altre volte, scoprire la vera identità di qualcuno potrebbe finire per salvare i nostri affari, i nostri cari o noi stessi da brutte situazioni.

Se desideri accertarti che una persona sia veramente chi dice di essere, un controllo dei precedenti ti dà tutte le risposte di cui hai bisogno. Ma cos'è un controllo dei precedenti? E che tipo di informazioni mostra?

Che cos'è un controllo dei precedenti?

Secondo il dizionario di Cambridge , un controllo dei precedenti è un atto di indagine sulle attività passate di una persona per confermarne la validità . Può aiutarti a conoscere storie relative a matrimoni, criminalità, impiego, finanze e altro ancora.

Ti dà la tranquillità di sapere che stai assumendo, facendo affari con, sposando o affittando la tua proprietà a un cittadino onesto.

Tipi di controlli in background

Esistono diversi tipi di controlli in background che puoi condurre a seconda delle tue esigenze. Ecco un elenco per aiutarti a scegliere quello più adatto a te.

Controllo dei precedenti di occupazione

Quando una posizione deve essere riempita velocemente, a volte dimentichiamo di fare la nostra dovuta diligenza. Tuttavia, un'assunzione negligente potrebbe comportare gravi responsabilità se il lavoratore finisce per danneggiare il personale, derubarti o distruggere le risorse dell'azienda. E non dimentichiamo i costi per ottenere un nuovo noleggio.

Pertanto, un controllo dei precedenti per l'occupazione è fondamentale affinché le imprese siano al sicuro. Mostra l'istruzione di un potenziale dipendente, il lavoro, l'uso criminale, medico, dei social media, i veicoli a motore, i farmaci, le certificazioni e le storie di credito.

A seconda del tuo stato, riceverai le informazioni del richiedente che risalgono a dieci anni fa.

Per effettuare il controllo, avrai bisogno dei loro SSN, nome completo, indirizzi passati e attuali, nonché la loro data di nascita.

Ma cosa succede se un buon dipendente inizia improvvisamente a impegnarsi in attività criminali? Oltre a svolgere controlli in background per l'occupazione durante il processo di assunzione, puoi anche farli su base semestrale o annuale.

Tuttavia, tieni presente che dovrai rispettare il Fair Credit Reporting Act (FCRA) per eseguire legalmente questa verifica . Seguire i regolamenti di FCRAS ti salverà da sanzioni legali e civili.

Le regole che le aziende devono seguire prima di effettuare controlli sui precedenti dei dipendenti includono:

• Fornisci una comunicazione scritta per informare il tuo nuovo assunto che intendi effettuare un controllo dei precedenti dei dipendenti e che i risultati potrebbero influenzare la tua decisione.
• Se il risultato li porta a non ottenere un lavoro nella tua azienda, invia loro un preavviso avverso . Include una sintesi dei loro diritti FCRA e una copia del rapporto .
• Attendere almeno cinque giorni dopo aver emesso l' avviso di pre-avversione prima di intraprendere azioni drastiche a causa dei risultati.
• Emettere un avviso post-avverso con il nome e i contatti della società di informazioni creditizie. Dovrebbe anche contenere una dichiarazione che spieghi che l'agenzia non ha avuto nulla a che fare con la decisione di non assumere per tuo conto.

Controllo dei precedenti penali

Questo tipo di controllo dei precedenti consente di visualizzare la fedina penale di una persona . Può segnalare crimini sessuali, appropriazione indebita, frode, crimini e altre attività illegali.

Mentre molte persone confondono i controlli penali con i controlli generali, c'è una differenza. Un controllo penale ricerca la partecipazione di un richiedente ad attività illecite e un controllo generale include informazioni sul lavoro e sull'istruzione.

E-verifica il controllo dei precedenti

L'US Citizenship and Immigration Services (USCIS) gestisce il programma digitale E-verify. Scherma lavoratori per verificare la loro idoneità a lavorare negli Stati Uniti.

Non è un controllo obbligatorio per ogni professione e la maggior parte dei datori di lavoro utilizza invece il modulo 1-9. Tuttavia, i subappaltatori e gli appaltatori statali e federali devono utilizzare E-verify secondo la legge.

Non capire i dettagli di questo controllo può portare a seri problemi. Ecco un paio di cose da tenere a mente:

• Dovresti eseguire un controllo E-verify solo dopo aver assunto un dipendente.
• È anche fondamentale notare che DEVI farlo entro tre giorni dal noleggio.

Controllo dei precedenti universali

I controlli universali sui precedenti riguardano l'acquisto di armi da fuoco per garantire che nessuna pistola finisca nelle mani sbagliate. Le statistiche mostrano che il numero di morti per violenza armata nel 2021 a partire da marzo è di oltre 7.000. Pertanto, è fondamentale verificare correttamente gli acquirenti se vendi armi o se devi ricoprire una posizione che richieda ai candidati l'uso di armi da fuoco .

Ma solo 22 stati degli Stati Uniti richiedono ai trafficanti di armi di eseguire un controllo universale dei precedenti sui loro clienti . Il National Instant Criminal Background Check System (NICBCS) sotto l'FBI gestisce questo lavoro e opera in 29 stati.

Tuttavia, non tutti coloro che vendono armi sono rivenditori di armi con licenza federale. Quindi puoi immaginare il numero di errori che accadono in questo complicato processo e le persone inadatte finiscono per possedere armi pericolose . Ciò è particolarmente comune online o nei mercatini delle pulci.

Inoltre, alcuni venditori potrebbero essere troppo pigri per ottenere le necessarie informazioni sul controllo dei precedenti . Altri potrebbero non comprendere appieno il pericolo che risiede nella vendita di armi da fuoco senza un'adeguata verifica. Uno screening universale potrebbe garantire che tutti gli acquisti privati ​​passino attraverso un'adeguata regolamentazione.

Controllo dei registri dei veicoli a motore

Se una posizione lavorativa richiede ai candidati di utilizzare veicoli aziendali, i controlli dei precedenti dei conducenti sono fondamentali. Mostrano nomi, data di nascita, violazioni del codice stradale, scadenze, DUI, revoche di licenze, sospensioni e restrizioni .

La cosa migliore di questo tipo di verifica è che i rapporti sono istantanei in quasi tutti gli stati, ad eccezione delle Hawaii, dell'Oregon, dell'Alaska e della Pennsylvania.

Controllo dei precedenti dell'OIG

OIG è l'acronimo di Office of the Inspector General. È una consociata del Dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS) degli Stati Uniti e ha oltre 1.600 revisori e investigatori .

Un controllo OIG è un must per i datori di lavoro nel settore sanitario . Ha lo scopo di proteggere i destinatari HHS da truffatori e cattiva gestione. Esempi di organismi regolamentati includono:

• La Food and Drug Administration (FDA)
• Medicare
• aiuto medico
• Il Centro per il controllo delle malattie (CDC)

Ogni mese, il dipartimento aggiorna un elenco di entità che hanno interazioni con le istituzioni di cui sopra. Ciò significa appaltatori, subappaltatori e dipendenti di aziende i cui servizi sono pagabili tramite l'assistenza sanitaria federale.

L'OIG sostiene la pre-assunzione e lo screening periodico, garantendo l'integrità continua di tutti i programmi sanitari.

Controllo dei precedenti delle licenze professionali

Che cos'è un controllo dei precedenti professionali ?

È un assegno per verificare i titoli di studio di un candidato. Non è raro che le persone mentiscano sul proprio curriculum, motivo per cui un datore di lavoro deve confermare se un candidato possiede un accreditamento adeguato.

Le aziende che effettuano lo screening contattano le istituzioni per stabilire se il richiedente ha effettivamente frequentato la scuola e ricevuto le qualifiche che dichiara di avere. Confermano anche se i certificati sono ancora validi o hanno restrizioni.

Controllo dei precedenti internazionali

Mentre la fedina penale di una persona può essere pulita in un paese, può avere precedenti penali in un altro. Ecco perché le informazioni di base internazionali possono tornare utili quando si assumono tate, altri professionisti o si affitta la proprietà a nuovi inquilini.

A seconda del paese, potrebbero volerci dai due ai dieci giorni . Ma in alcuni paesi, dove c'è un alto grado di segretezza, i risultati potrebbero richiedere settimane o addirittura mesi.

Ecco le cose che lo screening può rivelare:

• Dettagli sull'istruzione e sull'occupazione
• Ricerche professionali
• Informazioni criminali
• Storie di credito
• Record di guida

Questa verifica esamina anche le liste di controllo per vedere se ci sono garanzie o avvisi emessi contro il tuo richiedente.

Controllo dei precedenti personali

È risaputo che i datori di lavoro, i proprietari o le istituzioni finanziarie controllano i precedenti. Pertanto, è normale voler sapere di più sulle informazioni che leggono su di te. O forse per catturare qualsiasi disinformazione che potrebbe metterti in cattiva luce.

Questa verifica ti dà la possibilità di correggere eventuali reati falsi o informazioni finanziarie negative contro il tuo nome.

Ecco alcune cose che puoi scoprire:

• Firme contraffatte
• Arresti che non hanno avuto alcun addebito
• SSN errato
• Affermazioni false di carte di credito o prestiti non pagati
• Mandato di cattura per assegno errato
• False sospensioni della patente
• Errori ortografici del nome
• Presunti reati che non hai commesso
• Ingressi multipli di una carica

Controllo del fondo del credito

In termini semplici, i controlli del credito mostrano quanto sia responsabile un richiedente con i soldi. Sono essenziali in posizioni di lavoro che richiedono di occuparsi di contanti . Anche istituti di credito e proprietari possono beneficiare dei rapporti.

Ecco il tipo di informazioni che puoi visualizzare da questo controllo:

• gravami fiscali
• Sentenze civili
• fallimenti
• Storico dei pagamenti
• Richieste di credito
• Registri delle collezioni

Tieni presente che non sarai in grado di visualizzare i punteggi di credito utilizzando questo rapporto. È inoltre necessario informare la persona di cui si desidera verificare le informazioni sul credito e ottenere il consenso scritto da essa.

Controllo del background delle impronte digitali

Questo tipo di controllo è anche noto come riepilogo della cronologia delle identità. È un controllo dei precedenti pre-assunzione ed è obbligatorio per le forze dell'ordine, gli aeroporti, le scuole pubbliche, gli ospedali, i casinò, i dipendenti della finanza, dei prodotti farmaceutici, degli immobili o dei vigili del fuoco.

Puoi controllare le impronte digitali con il sistema automatico di identificazione delle impronte digitali (AFIS) per trovare i dettagli criminali di una persona. I risultati sono accurati poiché provengono da agenzie governative rispettabili.

Cosa mostra un controllo dei precedenti?

I controlli dei precedenti mostrano tutto ciò che un potenziale datore di lavoro, prestatore, proprietario o persino coniuge vorrebbe sapere su un individuo. È incredibilmente importante assicurarsi che le aziende assumano le persone giuste, i proprietari affittino le loro proprietà al giusto tipo di inquilini e le banche prestino denaro a persone che lo ripagheranno.

Quindi, cosa può rivelare un controllo dei precedenti?

Dipende dal tipo di controllo dei precedenti, ma i più comuni riguardano:

• Storico lavorativo
• Identità vere
• Casellario giudiziario
• Storia del pilota
• Conferme del certificato
• Crimini e crimini internazionali
• Verifica SSN
• Storie di credito
• Registri pubblici
• Addebiti respinti

I siti Web di controllo dei precedenti più popolari

Esistono molti siti Web che è possibile utilizzare per condurre un controllo dei precedenti online ed ecco alcuni esempi eccellenti:

Trova la verità

TruthFinder è un sito di ricerca di background e persone che ti consente di cercare i tuoi cari con cui hai perso i contatti. Puoi anche usarlo per verificare le persone nella tua vita, come colleghi, vicini e partner commerciali.

Offre la ricerca inversa di telefono, indirizzo o social media per aiutarti a individuare le persone. Ha anche un generatore di alberi genealogici (puoi anche usare un kit di test del DNA per costruirne uno) e una scansione del dark web per aiutarti a controllare carte di credito, SSN, password o nomi utente persi.

Ricerca negli Stati Uniti

US Search è un'altra soluzione che fornisce dettagli su individui negli Stati Uniti, come membri della famiglia, cronologia degli indirizzi, numeri di telefono, precedenti penali o valore della casa.

Se non conosci il nome completo di una persona, il sito ti offre la possibilità di utilizzare il suo numero di telefono o indirizzo. Puoi anche cercare i profili dei social media delle persone se vuoi sapere cosa pubblicano o quanti alias hanno.

Scacco matto istantaneo

Instant Checkmate è un servizio leader che puoi utilizzare se desideri ottenere un controllo dei precedenti online . Ti consente di cercare nei registri pubblici per ottenere dettagli come sentenze civili, foto, profili di social media, casellari giudiziari, età effettiva e altro ancora.

Intelius

Se stai cercando una soluzione che disponga di un vasto archivio di informazioni, Intelius è la soluzione migliore. Ha oltre 20 milioni di record e può aiutarti a controllare il tuo background personale, cercare persone e fare controlli penali.

Se hai mai ricevuto telefonate fastidiose da numeri che non conosci, questo servizio può aiutarti a trovare i proprietari.

La cosa migliore di questo sito Web è che aggiorna regolarmente il suo database. E le ricerche sono anonime, quindi le persone non sapranno mai che hai cercato i loro dettagli.

Cercapersone

People Finder offre informazioni dopo le ricerche utilizzando nomi o indirizzi . Ha anche una ricerca telefonica inversa per aiutarti a stabilire le identità dietro i numeri di telefono.

Hai solo un indirizzo email? Puoi anche eseguire la ricerca inversa della posta elettronica utilizzando il sito.

Riepilogo: cos'è un controllo dei precedenti?

Le informazioni di cui sopra spiegano cos'è un controllo dei precedenti e approfondiscono i tipi di screening come internazionale, occupazione, impronte digitali e OIG.

Il controllo del background non è solo per i datori di lavoro poiché anche gli individui possono indagare sulle informazioni su se stessi . Inoltre, ci sono molti siti come Intelius, TruthFinder o People Search con database che coprono diversi dettagli sulle persone.

Si noti che è necessario seguire le regole FCRA quando si eseguono controlli in background . In caso contrario, potresti finire per pagare multe salate. Assicurati di avere una prova scritta che un candidato ti ha dato il via libera per cercare i suoi record. Inoltre, informali che il rapporto di background potrebbe influenzare la tua decisione di assumerli.